Податківці Кіровоградщини виявили 6 мільйонів гривень ухилень від сплати податків

Лише з початку поточного року податковою міліцією Кіровоградської області викрито 3 злочини та порушено 3 кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Загальна сума ухилень по яким складає 5 мільйонів 862,7 тисяч гривень.

На підставі листа прокуратури Ленінського району м.Кіровограда Кіровоградської області співробітниками ДПІ у м. Кіровограді проведено аналіз фінансово-господарської діяльності приватного підприємства, яким виявлено заниження скоригованого валового доходу підприємства за відповідний період та завищення валових витрат підприємства, які не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими Тобто, посадовими особами ПП умисно занижено податкове зобов'язання з ПДВ на суму 639,1 тис. грн. та податку на прибуток на суму 512,3 тис. грн., в результаті чого вони ухилились від сплати податків на загальну суму 1 мільйон 151,4 тисячі гривень.. Прокуратурою Ленінського району м.Кіровограда порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Прокурором Гайворонського району, за матеріалами співробітників податкової міліції, також порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України по факту ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами Гайворонського товариства з обмеженою відповідальністю, які умисно ухилялися від сплати податків. Зокрема, підприємливі гайворонці з метою ухилення від сплати податку на додану вартість, умисно завищили податковий кредит. Крім того, керівники товариства надали до Гайворонської МДПІ неправдиві відомості щодо проведення господарських операцій зі столичними бізнесменами з поставки сільгосппродукції (ячменю, пшениці, соняшника, сої), які фактично не здійснювали. Загальна сума ухилень склала 2 мільйони 868,9 тисяч гривень.

Слідчим відділом податкової міліції ДПА в області порушено кримінальну справу відносно директора товариства з обмеженою відповідальністю за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В ході проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на виявлення та руйнування злочинних схем ухилення від сплати податків, протидію фіктивному підприємництву та незаконній конвертації грошових коштів, працівниками відділу протидії схемам ухилення від сплати податків оперативного управління УПМ ДПА в області встановлено, що мешканцями обласного центру, які зовсім не мали на меті здійснення фінансово-господарської діяльності було зареєстровано ряд фіктивних підприємств за грошову винагороду. Розмір її до речі зовсім не великий - в розмірі 1000 гривень.

Проведеною дослідчою перевіркою встановлено, що директор одного з зареєстрованих підприємств склав та подав до ДПІ у м.Кіровограді податкові декларації з ПДВ в яких відобразив операції по нібито проведеним взаємовідносинам з іншим кіровоградським приватним підприємством. . Умисно, з метою ухилення від сплати податків, достовірно знаючи, що товарно-матеріальні цінності від приватного підприємства поставлені не були, він безпідставно відобразив в деклараціях з податку на додану вартість ТОВ, які подав до ДПІ у м.Кіровограді, податковий кредит по нібито проведених фінансово-господарських операціях з ПП не підтвердженим фактичними обставинами, чим умисно ухилився від сплати ПДВ на загальну суму 1 мільйон 842 тисяч 372 гривень.

Досудове слідство по кримінальній справі буде здійснюватися СВ ПМ ДПА в області при оперативному супроводження працівників відділу протидії схемам ухилення від сплати податків оперативного управління УПМ ДПА в області.